证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-034
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号）同意，上海雅仕投资
发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A
股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资金总额为 299,999,998.14 元，扣
除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 2,775,158.61 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15083 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结
合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使
用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司已对上述募集资金进行专户存储管
理。于 2025 年 10 月与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信上海分
行”）、国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2025 年 12 月与湖北雅仕实业控股有限
公司、中信上海分行、国联民生保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：
开户主体 开户行 银行账号 账户状态
上海雅仕投资发 中信银行股份有限公
展股份有限公司 司上海分行
湖北雅仕实业控 中信银行股份有限公
股有限公司 司上海分行
三、募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票开立的两个募集资金专户所存
放的募集资金已按规定用途使用完毕，余额为零，上述募集资金专户将不再使用。
为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，其相应的
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之
终止。
特此公告。
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