证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-024
江苏泛亚微透科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进东大道 625 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 47
普通股股东所持有表决权数量 32,504,466
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6320
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生，董事王爱国先生因公务原因本次会议请假；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,172,159 99.7515 6,735 0.1088 8,637 0.1397
关联股东张云、李建革回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,489,094 99.9527 6,735 0.0207 8,637 0.0266
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于新增关
联方及增加
常关联交易
预计额度的
议案》
《关于修订公
司<董事和高
薪酬管理制
度>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：高灵灵、周蒴婷
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，
本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
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