证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-040
珠海高凌信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌
信息科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 91,919,622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6938
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,858,412 99.9334 61,210 0.0666 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于补选第四届
事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：罗刚、王赫
广东精诚粤衡律师事务所律师认为，贵公司 2026 年第二次临时股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法
律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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