证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-047
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2026 年 6 月 25 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长余斌先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽安孚电池科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告
编号：2026-048）。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟定于 2026 年 7 月 13 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电
池科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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