苏州欧圣电气股份有限公司
证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-037
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日以通
讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式
于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议并作出决议。本
次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG
LU 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、出席人
员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经过第四届董事会提名委员会资格审查，董事会提名张承喻先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。股东会审议通过后，张承喻先生将同时担任
公司董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
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受全球贸易政策及关税环境变化影响，公司主动优化全球产能布局，将欧圣
装备产业园项目建设规划与新品类研发及国际化战略深度整合。为保障募集资金
使用效率及项目建设质量，经审慎判断，拟对“欧圣装备产业园项目”达到预定
可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2028 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的通知》
公司拟于 2026 年 7 月 13 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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