证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-022
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 6 月 18
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第二十八次（临时）会议于 2026 年
应出席有表决权董事 13 名，黄建军、徐登义、张育鸣、余海宗 4 名
董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、
龙文彬、顾培东 8 名董事通过视频连线方式参加会议。独立董事马骁
因公务原因无法出席会议，书面委托独立董事余海宗代为出席并行使
表决权。会议由董事长黄建军主持。本公司部分高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份
有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行“十五五”发展规划的议案》
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会成员
组成的议案》
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于核销资产的议案》
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于开支 2026 年成都地区分支行保安服务费
的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王永强回避表决。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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