证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-050
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6 月 25 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第八届董事会第十五次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全
资子公司对外投资设立香港子公司的议案》
具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公
司对外投资设立香港子公司的公告》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全
资子公司增资及变更经营范围的议案》
具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公
司增资及变更经营范围的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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