证券代码：920220 证券简称：朗信电气 公告编号：2026-085
江苏朗信电气股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司于 2026 年 6 月 25 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于
提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集
股东会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920220 朗信电气 2026 年 7 月 10 日
本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师对本次会议进行见证并出具法
律意见书。
（七）会议地点
江苏省张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8 号 A 幢办公楼会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于拟变更公司注册资本、公司类
型及修订<公司章程>的议案
关于 2026 年度董事薪酬及绩效考
核方案
关于制定及修订公司需要提交股
议案
关于制定<江苏朗信电气股份有限
案
关于修订<江苏朗信电气股份有限
公司承诺管理制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限
公司关联交易管理制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限
公司募集资金管理制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限
理制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限
议案
累积投票议案：选举董事
上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的相关公告。
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，
股东会方可进行表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2.00）需回避表决股东为
（陆耀平、吴忠波）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡；
（二）登记时间：2026 年 7 月 14 日 13：30—16：30
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8 号江苏朗信电气股
份有限公司 A 幢办公楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8
号；2、联系人：吴忠波；3、联系电话：0512-58518028
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件
《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
江苏朗信电气股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
江苏朗信电气股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年
第二次临时 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本
单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案
关于拟变更公司注册资本、公司类型及修
订<公司章程>的议案
关于制定及修订公司需要提交股东会审
议的部分内部管理制度的议案
关于制定<江苏朗信电气股份有限公司会
计师事务所选聘制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限公司承
诺管理制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限公司关
联交易管理制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限公司募
集资金管理制度>的议案
事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
关于修订<江苏朗信电气股份有限公司股
东会网络投票实施细则>的议案
累积投票议案：选举董事
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选
人数的，为等额选举）
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
