证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2026-024
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2025 年年度股东会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 368 人，代表股份 132,196,424 股，占公司有表
决权股份总数的 32.5190%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 81,784,844
股，占公司有表决权股份总数的 20.1183%。通过网络投票的股东 365 人，代表
股份 50,411,580 股，占公司有表决权股份总数的 12.4008%。
通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 14,713,480 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6194%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：
同意 120,480,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1374%；
反对 3,956,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9932%；弃权
决权股份总数的 5.8694%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 2,997,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 26.8929%；弃权 7,759,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7353%。
此议案获得通过。
关联股东王淼根（持股 50,843,082 股）对本议案回避表决。
表决结果：
同意 76,699,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2794%；
反对 4,159,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.1126%；弃权
权股份总数的 0.6080%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 10,059,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 28.2685%；弃权 494,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3615%。
此议案获得通过。
表决结果：
同意 127,543,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4805%；
反对 4,154,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1429%；弃权
权股份总数的 0.3766%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 10,060,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 28.2379%；弃权 497,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3840%。
此议案获得通过。
关联股东陈根荣（持股 29,470,662 股）对本议案回避表决。
表决结果：
同意 98,077,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4754%；
反对 4,151,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0409%；弃权
权股份总数的 0.4836%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 10,065,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 28.2128%；弃权 496,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3765%。
此议案获得通过。
表决结果：
同意 120,482,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1393%；
反对 3,969,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0031%；弃权
决权股份总数的 5.8576%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,000,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 26.9819%；弃权 7,743,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6286%。
此议案获得通过。
表决结果：
同意 120,443,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1095%；
反对 4,001,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0266%；弃权
决权股份总数的 5.8639%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 2,960,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 27.1933%；弃权 7,751,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6857%。
此议案获得通过。
表决结果：
同意 120,416,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.0887%；
反对 4,034,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0518%；弃权
决权股份总数的 5.8595%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 2,933,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 27.4196%；弃权 7,746,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6456%。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东会，进行
现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日
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