证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-25
南京北路智控科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 13 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 13 日
年 07 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 07 月 06 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）公司第三届董事会董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于选举公司第三届董事会非独立董事的
议案
选举于胜利先生为第三届董事会非独立董
事候选人
选举金勇先生为第三届董事会非独立董事
候选人
选举王云兰女士为第三届董事会非独立董
事候选人
选举罗开成先生为第三届董事会非独立董
事候选人
选举赵家骅先生为第三届董事会非独立董
事候选人
关于选举公司第三届董事会独立董事的议
案
选举马轶群先生为第三届董事会独立董事
候选人
选举田卫东先生为第三届董事会独立董事
候选人
选举王鹤先生为第三届董事会独立董事候
选人
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东会方可进行表决。
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代
理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书
（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（见附件三），以便登记确认。出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司。公司不接
受采用电话方式进行登记。
取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 7 月 8 日 17:00 之前送达或发送到公司。
区宝象路 50 号会议室（信函请注明“股东会”字样）。
联系电话：025-86127716
联系传真：025-86127716
邮箱地址：ir@njbestway.com
联系人：赵奎
联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：211161
则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
附件：
特此公告。
南京北路智控科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京北路智控科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京北路智控科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
该列打勾的栏 同意
提案编码 提案名称
目可以投票 票数
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
南京北路智控科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会（是/否）
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
：____________________
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
