证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-49
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 6 月 26 日下午以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份
有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 6 月 15 日通过专人送达、邮件等方
式发出，公司全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知时限。本次会议由周鹏
伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科
技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情
况说明的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行方案已
履行及尚需履行的审批程序、本次发行的决议有效期限以及项目审批核准情况等
进行更新，并编制了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为保证本次向特定
对象发行 A 股股票所募集资金得到合理、安全、高效的运用，公司结合实际情况，
对本次向特定对象发行 A 股股票所募集资金使用的可行性进行了分析，并编制了
《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科
技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求就本次向特定对
象发行股票相关事宜编制了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科
技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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