证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-059
深信服科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方
式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
公司 2023 年向不特定对象发行可转债募投项目中的“软件定义 IT 基础架构
项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使
用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司计划将本募投项目
结项并将节余募集资金 3,920.42 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久性补充流动资金。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
根据公司 2023 年向不特定对象发行可转债募投项目“深信服长沙网络安全
与云计算研发基地建设项目”的实际实施与投入情况，经公司审慎研究论证，在
募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的前提下，将实施期限延后 10 个月，即计划完成时间延期至 2027 年 4 月。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施
期限的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划归属价格的议案》
公司于 2026 年 6 月实施了 2025 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派
的授予/归属价格将相应调整。其中，2024 年度第一期激励计划首次及预留授予
的限制性股票归属价格由 43.69 元/股调整为 43.58 元/股；2024 年度第二期激励
计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 32.03 元/股调整为 31.92 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整公司限制性股票激励计划
股票归属价格的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十六日
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