证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2026-031
赛维时代科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 6 月 23 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议
由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董
事陈文平先生、陈文辉先生、王志伟先生、李莉女士、李瑶女士、毛智先生以
通讯方式出席了本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
议案》
公司结合整体运营规划与项目建设实际需要，对全球创新与数字化运营中
心项目投资规模进行了重新估算，拟增加不超过人民币 5 亿元投资金额，资金
来源为公司自有及/或自筹资金，增加后项目总投资金额为不超过人民币 16 亿元
（含土地价款）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
的议案》
公司于 2026 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留
授予第二个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,026,738 股，股份已于
变 更 为 406,484,938 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 403,458,200 元 变 更 为 人 民 币
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司
经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人
数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 3 名，独立董事 3 名，职工代表董
事 1 名。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合上述调整情况，公司拟对《公
司章程》有关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。
公司董事会决定于 2026 年 7 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年
第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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