证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2026-040
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
陆铭红女士因达到法定退休年龄，于 2026 年 6 月 26 日起不再担任董
事会秘书等职务，离任后不再担任公司任何职务。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董
事会秘书之前，暂由董事长代行董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 毕的公开
股子公司任职
承诺
陆铭红 董事会秘 2026 年 6 2027 年 6 月 法定退休 否 否
书等职务 月 26 日 26 日
二、离任对公司的影响
董事会秘书陆铭红女士达到法定退休年龄，根据《公司法》
、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陆铭红女士于 2026 年 6
月 26 日起不再担任董事会秘书等职务，离任后不再担任公司任何职
务。截止本公告披露日，陆铭红女士未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺。陆铭红女士负责的工作已按照相关法律法规及公
司有关规定做好妥善交接，其离任不会对公司的正常运作产生影响。
公司董事会对陆铭红女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感
谢！
为保证公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事
长殷俊先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任
董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
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