证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2026-021
四川港通医疗设备集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记手续。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件（详见附件二）、委托人身份证复
印件、委托人持股证明办理登记手续。
（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件（详见附件二）及出席人身份证办理手续登记。
（4）出席本次股东会股东及股东代理人应向会议登记处出示前述文件资料、本人身
份证原件并向会议登记处提交复印件，以及填写《2026 年第一次临时股东会参会股东登记
表》（详见附件三）。异地股东可采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 10 日下午
医疗设备集团股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：641400
联系人：陈丽佳
联系电话：028-27126673
传真：028-27125630
邮箱：gtzb@gtjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《2026 年第一次临时股东会授权委托书》
附件三：《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川港通医疗设备集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川港通医疗设备集团股
份有限公司于 2026 年 07 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
四川港通医疗设备集团股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表
人姓名 是否委托
股东账号 持股数量及
类别
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
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