浙江网盛生意宝股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会独立董事
专门会议 2026 年第三次会议于 2026 年 6 月 16 日以书面形式发出会议通知，于
士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席
独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事
审议，形成决议如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司浙
江金宝减资暨关联交易的议案》
经审查，我们认为：本次减资不会改变公司对浙江金宝的持股比例，有利于
公司资金优化管理，提高资金使用效率，不存在损害公司及其他股东行为，也不
会对公司持续经营能力产生重大影响。因此，我们一致同意本次交易事项，同意
将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：李蓥、陈德人、许加兵
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