证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-050
朗姿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第三次会
议通知于 2026 年 6 月 24 日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出，经 5 位董
事一致同意，于 2026 年 6 月 26 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申
东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
为了加快落地公司医美业务的全国布局战略，充分调动管理层和医美业务板
块主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升
子公司的经营业绩，公司全资子公司朗姿医疗管理集团有限公司（以下简称“朗
姿医管”）自 2017 年 7 月以来先后通过成都姿衡企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）等 11 个员工持股平台，与部分管理层和医美板块主要骨干员工共同投资
新设或新进医美机构，并由朗姿医管担任上述员工持股平台的普通合伙人暨执行
事务合伙人。
上述员工持股平台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。公司
董事会同意公司总经理助理、医美事业部财务总监兼人力资源总监蒲兵先生因参
与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易事项。
公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意该议案并提
交董事会审议。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公
告编号：2026-051）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
为满足朗姿（韩国）有限公司（朗姿股份全资子公司，英文名称为Lancy Korea
Co.,Ltd.，注册于韩国，以下简称“朗姿韩国”）增持株式会社阿卡邦（英文名
称为Agabang&Company，韩国KOSDAQ上市公司，股票代码：013990，公司持
有其27.41%的股份）资金需要，公司董事会同意朗姿韩国以其在韩亚银行（KEB
HANA BANK）自有30亿韩元定期存单提供质押向韩亚银行融资30亿韩元（折合
人民币约1,323.63万元）。
表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
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