证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-043
广东惠伦晶体科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 24 日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治
理结构，更好地促进规范运作，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件
《董事会议事规则》中相关条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：
修改前《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第一百二十条 董事会由 7 名董事组 第一百二十条 董事会由 7 名董事组成，设
成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 董事长 1 人，其中独立董事占董事会成员
人。 的比例不低于 1/3。
第一百四十二条 审计委员会成员为 第一百四十二条 审计委员会成员为 3 名，
的董事，其中独立董事 2 名，由独立 中独立董事应过半数，并由独立董事担任
董事担任召集人，审计委员会的召集 召集人，审计委员会的召集人应为会计专
人应为会计专业人士。 业人士。
除上述修订的条款外，
《公司章程》其余条款均不变。由于上述条款的变更，
《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作相应变更，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。
经股东会审议通过后，公司将尽快完成《公司章程》的备案手续，最终以市
场监督管理部门核准为准。
二、备查文件
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
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