证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-044
国投丰乐种业股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定
于 2026 年 7 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将有关
会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 7 月 14 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
为 2026 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事；
（3）本公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司
《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨
（1）上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日刊登在《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（2）上述议案 1、议案 2 为涉及关联交易的议案，关联股东国投
种业科技有限公司需回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会
决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人
身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办
理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并
应在 2026 年 7 月 13 日 17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真
方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公
司不接受电话登记。
联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信
函请注明“股东会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱虹
电话：（0551）62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：flzy000713@163.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“国丰投票”。
是否有优先股投票 是 否
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：
累积投票提案 非累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 7 月 14 日 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn） 规
则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
国投丰乐种业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席国投丰
乐种业股份有限公司于 2026 年 7 月 14 日召开的 2026 年第三次临
时股东会，并代表本人（本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于收购国投（张掖）金种科技有限
公司 60%股权暨关联交易的议案》
《关于通过国投财务有限公司提供委托
贷款暨关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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