证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-30
北京城建投资发展股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，许禄德先生不再
担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务。
? 经公司第九届董事会提名与薪酬委员会资格审核，第九届董事会
第三十八次会议审议通过了《关于聘任李威为公司董事会秘书的
议案》，董事会同意聘任李威先生为公司董事会秘书，任期自董
事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
许禄德 董 事 会 2026 年 6 2027 年 7 解聘 是 董事、 否
秘书 月 25 日 月 24 日 副总经理
二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，许禄德先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。许禄德先生已按有关规定完成董事
会秘书相关工作的交接，其离任不会对公司董事会的正常运作和
日常经营产生不利影响。公司及董事会对许禄德先生在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、董事会秘书的聘任情况
为确保公司董事会的正常运作及公司信息披露相关工作的
有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司
第九届董事会提名与薪酬委员会资格审核，2026 年 6 月 25 日第
九届董事会召开第三十八次会议，审议通过了《关于聘任李威为
公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李威先生为公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。李威先生不再担任公司证券事务代表。
李威先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，
任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，具备履行董事会
秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的
职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监
管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任
职条件。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：010-82275598
电子邮箱：bucidtz@126.com
联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
附件：李威先生简历
李威，男，54 岁，研究生学历，中国人民大学企业管理专
业，经济学硕士，高级经济师，2006 年 6 月开始任公司证券事
务代表，自 2009 年 7 月起任公司总经理助理级证券事务代表至
今，现兼任董事会办公室主任。
截至本公告日，李威先生未持有本公司股票；与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担
任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；未受
到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取行政监督管理
措施；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评。
首页
微信公众号
证券之星APP
