证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-027
西安环球印务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议室
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东会议事
规则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 63 人，代表股份 150,356,304
股，占公司有表决权股份总数的 46.9805％。其中：
占公司有表决权股份总数的 46.5928％。
份总数的 0.3876％。
东会，公司独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度述职。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 149,637,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5217%；
反对 707,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4706%；
弃权 11,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东总表决情况：
同 意 641,348 股 ， 占出 席本次股 东会中小 股 东有效 表决 权股 份 总数 的
反 对 707,540 股 ， 占出 席本次股 东会中小 股 东有效 表决 权股 份 总数 的
弃权 11,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8582%。
本项议案获得通过。
（二）审议通过《2026 年度投资计划的议案》
总表决情况：
同意 149,634,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5199%；
反对 709,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4719%；
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同 意 638,680 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 709,540 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9073%。
本项议案获得通过。
（三）审议通过《关于工资总额 2025 年度执行情况及 2026 年度预算的议案》
总表决情况：
同意 149,634,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5199%；
反对 709,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4719%；
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同 意 638,680 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 709,540 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9073%。
本项议案获得通过。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 149,629,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5164%；
反对 713,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4744%；
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同 意 633,380 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 713,340 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0175%。
本项议案获得通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 149,632,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5189%；
反对 709,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4719%；
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同 意 637,180 股 ， 占出 席本次股 东会中小 股 东有效 表决 权股 份 总数 的
反 对 709,540 股 ， 占出 席本次股 东会中小 股 东有效 表决 权股 份 总数 的
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0175%。
本项议案获得通过。
（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 149,634,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5202%；
反对 707,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4706%；
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同 意 639,180 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 707,540 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0175%。
本项议案获得通过。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股
股东，截至股权登记日持有公司股份 116,550,000 股），已回避表决。
总表决情况：
同意 33,084,920 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
反对 707,540 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0410%。
中小股东总表决情况：
同意 639,180 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的
反对 707,540 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.0175%。
本项议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 149,634,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5202%；
反对 707,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4706%；
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同 意 639,180 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 707,540 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 13,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0175%。
本项议案获得通过。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 149,627,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5155%；
反对 710,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4726%；
弃权 17,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况：
同 意 632,080 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 710,640 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 17,844 股（其中，因未投票默认弃权 2,168 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3115%。
本项议案获得通过。
（十）审议通过《关于 2025 年度审计费用的议案》
总表决情况：
同意 149,633,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5190%；
反对 707,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4706%；
弃权 15,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同 意 637,348 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 707,540 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 15,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1522%。
本项议案获得通过。
（十一）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 149,619,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102%；
反对 720,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4794%；
弃权 15,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同 意 624,148 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 720,740 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 15,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1522%。
本项议案获得通过。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 149,636,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5212%；
反对 707,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4706%；
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同 意 640,680 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 707,540 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9073%。
本项议案获得通过。
（十三）审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》
总表决情况：
同意 149,635,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5205%；
反对 708,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4713%；
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同 意 639,580 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
反 对 708,640 股 ， 占出 席 本 次股 东会 中小股 东 有效 表决 权股份 总 数 的
弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9073%。
本项议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李方达律师、王君逸律师现场见证了本次股东会，并
出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
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