证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-024
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间：
月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2026年6月25日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行执行董事、行长于丰星先生（代为履行董事长职责）。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共656人，代表有表决权股份2,451,927,734
股，占本行有表决权股份总数的45.2454%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代
表9人，代表有表决权股份554,487,098股，占本行有表决权股份总数的10.2320%；通
过网络投票出席会议的股东及股东授权代表647人，代表有表决权股份1,897,440,636
股，占本行有表决权股份总数的35.0135%。
本行部分董事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对
本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商业
银行股份有限
度董事会工作
报告
关于青岛农村
商业银行股份
年度利润分配
方案的议案
青岛国信发展
（集团）有限
责任公司及其
关联企业
青岛城市建设
投资（集团）
有限责任公司
及其关联企业
青岛金家岭控
股集团有限公
司及其关联企
业
青岛融资担保
集团有限公司
及其关联企业
青岛财通集团
有限公司
青岛银行股份
有限公司
日照银行股份
有限公司
关于聘请青岛
农村商业银行
股份有限公司
审计机构的议
案
关于《青岛农
村商业银行股
资总额管理办
法》的议案
关于《青岛农
村商业银行股
份有限公司董
事、高级管理
人员薪酬管理
办法》的议案
关于《青岛农
村商业银行股
份有限公司
高级管理人员
薪酬方案》的
议案
关于《青岛农
村商业银行股
份有限公司
董事津贴方
案》的议案
关于发行金融
会授权的议案
其中，青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信金融控股有限公司、青岛
城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛金家岭控股集团有限公司、日照钢铁控股
集团有限公司等关联股东依法对第 3.00 项议案中对应子议案回避表决。
上述第 9.00 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决
权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况
进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于青岛农
村商业银行
股份有限公
司 2025 年 度
利润分配方
案的议案
青岛国信发
展（集团）有
及其关联企
业
青岛城市建
设投资（集
公司及其关
联企业
青岛金家岭
控股集团有
限公司及其
关联企业
青岛融资担
保集团有限
公司及其关
联企业
青岛财通集
团有限公司
青岛银行股
份有限公司
日照银行股
份有限公司
关于聘请青
岛农村商业
银行股份有
年度外部审
计机构的议
案
关于《青岛农
村商业银行
股份有限公
司工资总额
管理办法》的
议案
关于《青岛农
村商业银行
股份有限公
管理人员薪
酬管理办法》
的议案
关于《青岛农
村商业银行
股份有限公
事、高级管理
人员薪酬方
案》的议案
关于《青岛农
村商业银行
股份有限公
执行董事津
贴方案》的议
案
注：中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所雷镭、张桂敏律师对本次股东会进行见证并出具了法
律意见书，认为本行本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
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