证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2026-048
深圳市得润电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2026
年 6 月 18 日以邮件和书面方式发出，
中董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）
。应出席会议的董事八人，
实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于提供资产抵押担保的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上的公司《关
于提供资产抵押担保的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上的公司《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
此项议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邱扬先生、叶星先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
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