证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-052
陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议，于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。为提高
决策效率，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席
董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董
事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有 29 人因自愿
放弃、离职及其他原因不再符合激励对象资格，根据公司 2026 年第三次临时股
东会授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象人数进行调整。调整后，本次
授予激励对象人数由 80 人调整为 51 人，因激励对象减少而产生的限制性股票份
额分配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，
仍为 799.04 万股。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
除上述调整事项外，本次实施的《公司 2026 年限制性股票激励计划》与公
司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《公司 2026 年限制性股票激励计划》一
致。根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会
审议。
该议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜明磊先生、王秀英
女士、杨瑾女士回避表决。
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2026 年限制性股票激励计划》的
有关规定，以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划
规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 25 日为授予日，向 51 名激励对
象授予 799.04 万股限制性股票，授予价格为 20 元/股。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2026-054）。
该议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜明磊先生、王秀英
女士、杨瑾女士回避表决。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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