证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-022
齐峰新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记(为确保登记有效，请股东寄
出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-7785585，确认登记有效)；本次股东会不
接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 7 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东会”字样。
（四）登记办法：
席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭
证到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在 4
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为3位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将
其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2026年7月14日（股东会结束当日）下午15：00。
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有限公司
有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
√
√
√
√
√
√
√
注：
人） 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东（含股东代理人）所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东（含
股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配
给相应的候选人。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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