四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
二、关于西藏联合起诉爱众资本要求收购甘肃瑞光诉讼案件
三、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 ....11
七、关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案 ....19
九、关于对控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占
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四川广安爱众股份有限公司
一、会议时间
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5
楼 9 号会议室。
三、出席或列席会议人员
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司股东。
四、会议议程
序号 议程内容
一 主持人宣布会议开始
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二 审议议案
序号 议案名称
关于西藏联合起诉爱众资本要求收购甘肃瑞光诉讼案
件和解方案的议案
关于对控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金
占用费提供担保的议案
三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束
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议案一
四川广安爱众股份有限公司
关于西藏联合起诉爱众资本要求收购甘肃瑞光
诉讼案件和解方案的议案
各位股东及股东代表：
为积极化解西藏联合企业管理有限公司（简称“西藏联
合”）起诉公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称
“爱众资本”）要求收购甘肃瑞光新能源有限公司（简称“甘肃
瑞光”）涉及的重大诉讼风险，全力维护公司合法权益，经公
司及爱众资本与西藏联合多次谈判磋商后达成和解，爱众资
本拟以 41,530 万元的价格收购西藏联合持有的甘肃瑞光 62%
股权及债权；公司拟以 47,446.35 万元的价格收购西藏联合持
有的山东淄博瑞光热电有限公司（简称“淄博瑞光”）72.75%
股权。具体情况如下：
一、所涉诉讼情况简介
华投资管理有限公司与爱众资本等出资人共同发起设立了西
藏联合并签订《出资协议》。西藏联合注册资本 6.36 亿元，
其中：爱众资本实缴注册资本金 9940.68 万元，持股 15.63%。
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瑞光热力有限责任公司（简称“临夏瑞光”）投资建设甘肃省
临夏市城区集中供热 PPP 项目。2022 年底，临夏市人民政府
接管了临夏瑞光 3#热源厂，导致临夏瑞光无收入来源，甘肃
瑞光经营陷入困境。2024 年 10 月 30 日，临夏回族自治州中
级人民法院受理了甘肃瑞光诉临夏市人民政府解除行政协议
及行政赔偿一案，甘肃瑞光诉讼请求：（1）判令解除临夏市
政府与甘肃瑞光、临夏瑞光签署的《临夏市城区集中供热
PPP 项目合同书》及其《补充协议》；（2）判令临夏市政府
向甘肃瑞光支付 3#热源厂总资产价值约 7.85 亿元，预期收益、
违约损失约 1.97 亿元，总共暂计约 9.83 亿元；（3）判令临
夏市政府承担延迟支付的利息及罚息。
约定，即“西藏联合对外投资项目必须由爱众资本或三泰控股
中任意一名股东发起，发起项目股东有一票否决权，该项目
通过股东会批准后，该股东在不超过三年内必须以不低于投
资成本的价格加合理收益将该项目收购”为理由对公司及爱众
资本提起诉讼，要求爱众资本以 6.17 亿元价格收购西藏联合
所持甘肃瑞光 62%股权及债权，公司在前述诉求金额范围内
承担连带清偿责任。2025 年 8 月，兰州市中级人民法院（简
称“兰州中院”）作出一审判决：判令爱众资本履行收购义务，
截至 2024 年 9 月 30 日，支付收购价款及利息合计 6.17 亿元，
爱众股份不承担连带责任。2025 年 9 月，爱众资本上诉至甘
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肃省高级人民法院（简称“甘肃高院”）。2026 年 1 月，甘肃
高院作出二审判决，基本维持原判。
甘 01 执 35 号执行通知书、执行裁定书等文书，兰州中院受
理西藏联合冻结、划拨爱众资本银行存款合计 6.67 亿元的执
行申请（含案件受理费及执行费 323.57 万元）。该执行程序
已启动，若不能及时达成和解，爱众资本将面临资产被冻结、
划扣等强制执行风险。
鉴于一审、二审已判败诉，同时已被申请执行，为积极
化解爱众资本所涉重大诉讼风险，经相关方多次谈判磋商后
达成和解。
二、和解方案
（一）总体方案
瑞光 62%股权及债权，公司对爱众资本就前述款项欠付承担
连带保证责任。
光 72.75%股权。
（二）爱众资本和解收购甘肃瑞光股权及债权情况
甘肃瑞光于 2014 年 1 月设立，注册资本 18,000 万元人民
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币，注册地位于甘肃省兰州市城关区金昌南路 217 号 2 单元
范围为新能源项目开发、城市公共基础设施经营、电力销售
等。
（1）爱众资本以 41,530 万元价格收购西藏联合持有的甘
肃瑞光 62%股权及债权，其中股权价值 10,634.26 万元，债权
价值 30,895.74 万元。
（2）因有关机关要求西藏联合解除丁文弢所持甘肃瑞光
在交易价中扣减丁文弢所持甘肃瑞光股权价值 2,000 万元，最
终以有权机关处置的金额为准，届时处置金额高于扣减金额
的，由西藏联合按照二者差额向爱众资本退返转让价款；反
之由爱众资本按照二者差额向西藏联合补足转让价款。若有
关机关明确要求不再解除前述股权质押，则扣减款全额返还
给西藏联合。
（3）上述 41,530 万元价款在和解协议生效后 360 日内分
日内、270 日内、360 日内分别支付 12,459 万元、8,306 万元、
（4）公司对以上爱众资本欠付款项承担连带保证责任。
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根据甘肃高院二审判决，截至 2026 年 3 月 31 日，爱众
资本应支付 66,529.87 万元（其中股权投资成本及合理收益
购甘肃瑞光。由于甘肃瑞光无经营实体、股权价值可能贬损，
部分债权可能无法及时、足额清偿等因素，通过和解谈判，
最终达成：甘肃瑞光股权收购价格为 10,634.26 万元；债权收
购价格为 30,895.74 万元。
（三）公司收购淄博瑞光 72.75%股权情况
（1）基本情况。淄博瑞光于 2016 年 6 月设立，注册资
本 30,000 万元人民币，注册地位于山东省淄博市周村区，法
定代表人张林。西藏联合持股 72.75%，爱众资本持股 12.25%，
西藏顺文商贸有限公司持股 10%，成都爱众云创投资有限公
司持股 5%。主营业务包括工业蒸汽、供暖、发电等，为周村
区唯一工业蒸汽供应商。
（2）财务情况。根据天衡会计师事务所天衡审字【2026】
第 01110 号审计报告：截至 2026 年 1 月 31 日，淄博瑞光总
资产 86,838.81 万元，净资产 32,684.27 万元；2024 年、2025
年及 2026 年 1 月营业收入分别为 41,019.83 万元、33,723.43
万元、4,445.5 万元，净利润分别为 7,055.42 万元、2,922.40
万元、730.55 万元。
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（3）业务情况。淄博瑞光主要收入来源为工业蒸汽、电
力销售。在供工业蒸汽用户共 74 家，用户主要为纺织、化工
类企业，淄博瑞光工业蒸汽按价格政策文件实施煤热价格联
动机制；终端电力客户主要为国家电网淄博供电公司。
（4）淄博瑞光主要优势。一是区域独家经营优势稳固。
根据《热电联产管理办法》，热电联产规划区域内原则上不
再重复建设同类项目。淄博瑞光为当地唯一工业蒸汽供应商，
预计将长期保持核心供应地位。二是经营效益持续稳定。淄
博瑞光核心生产成本为煤炭，当前国内煤炭市场价格波动明
显收窄，中长期运行趋于平稳，大幅涨跌风险显著降低；同
时煤热价格联动机制顺畅，根据价格政策文件，淄博瑞光工
业蒸汽实施煤热价格联动机制。三是终端用能需求刚性稳定。
周村区为传统工业强区，纺织、化工产业积淀深厚、产业链
完整，集聚多家行业龙头企业，核心用户经营稳定，对蒸汽
需求量大且稳定，终端销售平稳可靠，抗风险能力较强。
（5）淄博瑞光存在的风险
①可能存在政策调整风险。如未来国家或地方对热电联
产、煤炭价格、终端蒸汽等价格调整，可能对淄博瑞光经营
业绩及质量产生不利影响。
应对措施：未来加强与政府部门沟通，积极争取政策支
持，跟进政策调整情况，提前做好应对措施，减少不利影响。
②终端市场波动风险。淄博瑞光核心收入来自区域工业
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用户用能需求，经营状况与下游工业生产景气度高度相关。
若未来国内外宏观环境发生重大变化、行业周期下行、区域
内核心工业用户出现减产、停产，将影响经营效益。
应对措施：积极研判未来市场动态，配合政府助力产业
发展，深挖客户用能需求；及时调整公司发展战略，加强生
产经营管理，防范经营风险。
（1）收购标的及价款。公司以 47,446.35 万元的价格收
购西藏联合持有的淄博瑞光 72.75%的股权。
①作价依据：参考北方亚事资产评估有限责任公司出具
的评估报告中股东全部权益价值 68,000.00 万元，结合行业特
性、市场价值和淄博瑞光实际，经交易相关方充分协商一致
确定，淄博瑞光 72.75%股权交易对价为 47,446.35 万元。
②评估情况：北方亚事资产评估有限责任公司出具了
《四川广安爱众股份有限公司拟收购股权所涉及的山东淄博
瑞光热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方
亚事评报字【2026】第 01-0415 号）。
A.评估基础日：2026 年 1 月 31 日；
B.评估方法：收益法。
C.评估结果：淄博瑞光股东全部权益价值为 68,000.00 万
元。因淄博瑞光整体获利能力较强，企业所拥有的销售渠
道、客户资源、管理团队和能力的价值，导致评估增值。
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（2）股权转让款支付。股权收购协议生效后 15 个工作
日内支付转让价款的 20%，即 9,489 万元；股权过户后 90 日
内支付转让价款的 20%，即 9,489 万元；剩余 60%转让价款，
即 28,468.35 万元，在股权过户完成后 180 日内支付完毕。
（3）过渡期损益。淄博瑞光过渡期损益由公司享有和承
担。
（4）债权债务处理。转让前未披露的或有负债、欠税、
担保、诉讼等，给爱众方或淄博瑞光造成损失的，按照法律
法规规定处理。
三、和解对公司的影响
上述交易是基于相关方就西藏联合起诉爱众资本收购甘
肃瑞光重大诉讼所达成的和解方案。既妥善化解了爱众资本
所涉重大诉讼风险，又通过收购淄博瑞光拓展了新的业务区
域，扩大了公司资产、业务规模，符合公司总体发展需要。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案二
四川广安爱众股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司现代企业制度建设，充分调动核心骨
干人员的工作积极性，推动公司实现中长期发展目标，公司
实施了 2023 年限制性股票激励计划，并于 2024 年 3 月 20 日
完成授予登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（简称
《管理办法》）、《四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》（简称《激励计划》、“本激励计
划”）的相关规定，由于本激励计划第二个解除限售期公司层
面业绩未达到《激励计划》、《四川广安爱众股份有限公司
核管理办法》）中设定的业绩考核条件，公司拟对 166 名激
励对象第二个解除限售期对应的 9,426,666 股不得解除限售的
限制性股票回购注销，并对回购价格进行调整。
一、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予条件及解
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除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中第（五）
款的规定：“若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目
标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，
由公司以授予价格与股票市价的孰低值回购注销”。
本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达到《激
励计划》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，因此，
第二个解除限售期对应的限制性股票不得解除限售，并应由
公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及 166 名激励对象，本次回
购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人
民币普通股股票，共计 9,426,666 股，占公司本激励计划实际
授出限制性股票总数的 32.9998%，占本次回购注销前公司总
股本的 0.7477%。
本次回购注销完成后，本激励计划对象人数为 166 人，
剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 9,712,494 股。
（三）回购价格
根据《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”
之“二、回购价格的调整方法”的规定：“激励对象获授的限制
性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、派息、缩股、配股等影响公司股本
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总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制
性股票的回购价格做相应的调整”。
派息时回购价格调整方法为：P＝P0-V，其中：P0 为调整
前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整
后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
公司已于 2024 年 6 月 20 日完成 2023 年年度权益分派，
分别 向全体 股东每股 派发现 金红利 0.054 元（ 含税） ；于
东每股派发现金红利 0.057 元（含税）。
调整后回购价格=（2.10-0.054-0.057）元/股=1.989 元/股。
（四）本次回购的资金来源
公司将用自有资金按照 1.989 元/股回购上述激励对象所
持有已获授但尚未解除限售的限制性股票。
二、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
类别 变动前 变动数 变动后
无限售条件股份（股） 1,241,686,456 0 1,241,686,456
有限售条件股份（股） 19,139,160 -9,426,666 9,712,494
股份合计（股） 1,260,825,616 -9,426,666 1,251,398,950
注：1.“有限售条件股份”中不含尚未办理注销的 831,378 股。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，
公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按
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照法规要求执行。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销完成后，公司股份总数将由
相应由 1,260,825,616 元变更为 1,251,398,950 元。本次回购注
销部分限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的
勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东
创造价值。
四、本次回购注销计划的后续工作安排
根据公司《激励计划》相关规定，公司将在履行完决策
程序后办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公
司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案三
四川广安爱众股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
由于公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“激励计
划”）实施过程中，3 名激励对象因客观原因不能继续持有公
司限制性股票，同时激励计划第二个解除限售期公司层面业
绩未达成，166 名激励对象对应的限制性股票不得解除限售，
按照相关规定公司需对前述限制性股票进行回购注销，公司
注册资本将减少。同时结合公司实际情况，根据相关法律法
规、规范性文件及有关规定，拟对《公司章程》部分条款进
行修订，主要包括：一是调整注册资本、实收资本及已发行
股份的对应数额；二是明确公司可不进行利润分配的相关约
定情形；三是取消董事换届时的提示性公告条款；四是对个
别表述进行规范性修订。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易
所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份
有限公司章程》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案四
四川广安爱众股份有限公司
关于第七届管理层任期激励考核结果的议案
各位股东及股东代表：
按照公司《管理层人员薪酬与绩效管理办法》相关规定，
根据管理层任期考核期内各年度的考核结果和实际工作时间，
对第七届管理层任期激励结果进行了考评，并经公司第八届
董事会第五次会议审议，现将董事任期激励结果提交股东会
审批，高级管理人员任期激励结果将向股东会说明。
一、董事任期激励结果
任期考核期 任期激励应发
姓名 时任/现任职务
实际工作时间 （万元）
蔡松林 董事长 2025.10-2025.12 3.35
何腊元 董事、总经理 2023.1-2025.12 54.08
朱繁荣 职工董事 2023.1-2025.12 44.56
董事、副总经理、董事
杨伯菊 2023.1-2025.12 43.73
会秘书
余正军 董事长、董事 2023.1-2025.9 53.11
以上董事任期激励结果提请股东会审议。
二、高级管理人员任期激励结果
任期考核期 任期激励应发
姓名 时任/现任职务
实际工作时间 （万元）
贺图林 副总经理、财务总监 2023.1-2025.12 45.59
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胡建华 副总经理 2023.1-2025.12 43.53
刘刚 副总经理 2025.11-2025.12 1.61
刘经文 副总经理 2023.3-2025.12 41.53
戴振中 副总经理 2025.11-2025.12 1.60
刘波 副总经理 2023.1-2025.10 40.88
罗晓霞 副总经理 2023.1-2025.10 41.42
以上高级管理人员任期激励结果向股东会说明。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案五
四川广安爱众股份有限公司
关于修订《董事工作津贴管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公
司已取消监事会设置。结合公司实际情况，现拟对原《董事、
监事工作津贴管理办法》相关内容进行修订，主要包括：一
是将《董事、监事工作津贴管理办法》更名为《董事工作津
贴管理办法》；二是将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事
会”“监事”等相关表述；三是对适用范围、工作津贴标准等相
关表述进行进一步明确和完善。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易
所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份
有限公司董事工作津贴管理办法》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案六
四川广安爱众股份有限公司
关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的
议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规
和《公司章程》有关规定，结合公司实际，拟对公司《管理
层人员薪酬与绩效管理办法》（简称《办法》）中相关内容
进行修订，主要内容如下：
一、调整适用范围和基本原则：一是将适用范围中监事
会成员删除，同时将董事会成员调整为包括非独立董事和独
立董事，经营层人员更名为高级管理人员；二是将考核原则
更名为基本原则，且根据相关要求完善具体内容。
二、规范组织机构与职责：一是明确董事、高级管理人
员薪酬的审批机构，规定相关董事的回避义务；二是调整、
完善董事会提名与薪酬委员会、董事会办公室的职责。
三、优化薪酬构成和标准：一是增加独立董事按公司
《董事工作津贴管理办法》领取固定津贴，以及未在公司担
任其他任何职务的兼职非独立董事不在公司领取薪酬及津贴；
二是进一步明确公司管理层的绩效薪酬占比原则上不低于基
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本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；三是删除监事会主席
分配系数；四是将“停发、缓发或减发绩效年薪的情形”相关
内容调整至“第七章薪酬约束”。
四、规范年度考核和任期考核相关内容：一是优化年度
考核中组织绩效、个人绩效的内容表述；二是根据审批机构
的职责进一步明确考核程序。
五、完善薪酬兑现相关内容：进一步明确薪酬兑现方式。
六、整合薪酬约束相关内容：在原《办法》惩处规则基
础上，新增止付追索机制，规定了公司对绩效年薪、任期激
励重新考核、追索超额发放部分的相关情形。
七、规范相应文字表述：将“股东大会”调整为“股东会”，
增加《办法》未尽事宜的适用依据等等。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易
所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份
有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案七
四川广安爱众股份有限公司
关于管理层 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》
《管理层人员薪酬与绩效管理办法》《董事工作津贴管理
办法》等有关规定，结合公司实际经营情况，制订了管理
层 2026 年度薪酬方案，并经公司第八届董事会第五次会议
审议，现将董事薪酬方案提交股东会审批，高级管理人员
薪酬方案将向股东会说明。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年 9
万元（含税），按季度发放。
（二）非独立董事
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在公司领取薪酬及津贴。
董事）按照其所任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不
再另行领取董事津贴。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期
激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。基本年薪按月支付；绩效年薪
分月预发 50%，在披露年度报告并实施年度考核后支付剩
余部分；任期激励分年预发 60%，任期考核期届满并实施
任期考核后支付剩余部分。
（三）高级管理人员
高级管理人员按照其所任职岗位、绩效考核结果等领
取薪酬。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。基本年薪按月支付；绩效年薪分月预发 50%，
在披露年度报告并实施年度考核后支付剩余部分；任期激
励分年预发 60%，任期考核期届满并实施任期考核后支付
剩余部分。
四、其他规定
（一）公司发放的薪酬与津贴均为税前金额，公司将
按照国家和公司的有关规定，从薪酬与津贴中统一代扣代
缴个人所得税。
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（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性
文件和公司《章程》《管理层人员薪酬与绩效管理办法》
《董事工作津贴管理办法》等规定执行。
（四）董事薪酬方案由公司董事会审议通过后，提交
股东会审议批准后生效。高级管理人员薪酬方案由公司董
事会审议通过后生效，向股东会作出说明。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案八
四川广安爱众股份有限公司
关于对控股股东爱众集团农网巩固提升工程
项目资金占用费提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为顺利实施农村电网巩固提升工程项目建设，根据拟签
订的《农网巩固提升工程投资合同》（简称“合同”“协议”）
有关约定，公司及控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司
（简称“岳池爱众电力”）拟对四川爱众发展集团有限公司
（简称“爱众集团”）向四川省水电投资经营集团有限公司
（简称“水电集团”）支付的农网巩固提升工程项目资金占用
费提供连带责任担保。具体情况如下：
一、本次农村电网巩固提升工程项目基本情况
按照国家实施农村电网巩固提升有关政策和四川省统一
安排部署，水电集团作为四川省农村电网巩固提升项目法人。
公司全资子公司四川广安爱众电力有限责任公司（含前锋分
公司）、控股子公司岳池爱众电力拟使用水电集团投入到控
股股东爱众集团的广安区、前锋区、岳池县 2025 年农村电
网巩固提升工程项目资金 10,788.38 万元。
二、被担保人基本情况
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（一）被担保人简介
目：企业总部管理等。
省水电投资经营集团有限公司持股 44.7838%，四川省财政
厅持股 3.3553%。
截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 174.95 亿元，净资产
入 47.17 亿元，净利润-4.49 亿元。（数据经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 185.82 亿元，净资产
入 11.40 亿元，净利润 0.03 亿元。（数据未经审计）
（二）被担保人与公司的关联关系
爱众集团为公司控股股东，截至 2026 年 3 月 31 日，其
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持 有 公 司 股 份 249,808,008 股 ， 持 股 比 例 为 19.80% 。 根 据
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》
的相关规定，本次担保事项构成关联交易。
三、担保方案
公司及岳池爱众电力拟对爱众集团向水电集团支付的
农网巩固提升工程项目资金占用费提供连带责任担保。
利率*担保期限，具体金额以实际发生额为准；
网资金占用费提供反担保。
四、合同主要内容
甲方：四川省水电投资经营集团有限公司；乙方：四
川爱众发展集团有限公司；丙方：四川广安爱众股份有限
公司；丁方：四川省岳池爱众电力有限公司；戊方：广安
市广安区财政局。
程的项目法人和出资人，根据四川省发改委下达的 2025 年
农网项目批复文件、国家及四川省农网工程管理法律、法
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规和相关政策等，向乙方投资建设广安区、前锋区、岳池
县的农网巩固提升工程。
方进行农网巩固提升项目建设改造，并确保按批复文件及
国家、地方及行业政策等要求完成工程建设。
网巩固提升工程资金为：（大写）陆仟叁佰柒拾玖万柒仟
贰佰元整（小写￥63,797,200.00 元）；甲方投入到丁方岳
池县 2025 年度农网巩固提升工程资金为：（大写）肆仟肆
佰零捌万陆仟陆佰元整（小写￥44,086,600.00 元）。
甲方先将上述款项支付至乙方农网专用账户，乙方收
款后 3 个工作日内一次性分别划转至丙方、丁方农网专用
账户。
求，乙、丙、丁三方承诺上述投资项目按发改委批复文件
规定时间完成建设并按国家相关要求完成工程竣工验收。
年度农网巩固提升工程项目竣工验收后，即对投入乙方所
属企业丙方丁方的农网巩固提升工程投资款转增为甲方所
持乙方的股权。
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四川广安爱众股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
十三个月内未按约定将甲方投资款转增为股权的，则针对
该笔资金全部转增为甲方持有的乙方股权之日，乙方应按
甲方与银行签署的相关贷款合同约定的利率向甲方支付资
金占用费。
乙方在原合同项目竣工验收合格之日后十三个月内，
未按约定将甲方投资款转增为股权的，应在收到甲方催收
通知后 20 日内将前期所欠资金占用费一次性支付给甲方，
以后按季支付。
本协议；有权收回所投本金及本协议约定的资金占用费及其
他费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全担保费、鉴定
费等）；有权要求乙、丙、丁三方就此承担连带责任。
五、担保的必要性和合理性
资金的实际使用方和资金占用费的实际支付方，本次担保对
公司整体不会产生实质性影响，不会对公司的正常经营和业
务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
为本次担保提供了反担保，担保风险可控。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至 2026 年 6 月 16 日，公司及控股子公司实际对外担
保总额 18.53 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.96%；
其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）
提供的担保总额 18.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产
的 44.43%；控股子公司实际对外提供的担保总额 0.22 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 0.53%；公司实际向控股股
东、实际控制人及其关联人提供担保总额 0 万元。公司无逾
期担保。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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