证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2026-046
山东新潮能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.6180
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理张钧昱先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东新潮能源
股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,491,498,968 99.7038 10,263,700 0.2930 106,700 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,492,119,068 99.7215 9,594,000 0.2739 156,300 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,484,529,222 99.5048 16,611,346 0.4743 728,800 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,473,511,682 99.1902 23,836,686 0.6806 4,521,000 0.1292
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,474,566,782 99.2203 23,665,686 0.6758 3,636,900 0.1039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,492,342,288 99.7279 9,407,300 0.2686 119,780 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,488,977,988 99.6318 12,721,600 0.3632 169,780 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,493,443,828 99.7593 8,257,360 0.2357 168,180 0.0050
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预案 81.6543 17.5745 0.7712
的议案
和高级管理人 69.9979 25.2188 4.7833
员薪酬的议案
新潮能源股份 638 686 00
有限公司董事、
高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
年度审计机构 144 00 0
的议案
金弥补亏损的 844 600 0
议案
会授权董事会 684 60 0
制定 2026 年度
中期分红方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的普通决议议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、梁嘉颖
(二) 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师甄月能、梁嘉颖出席了本次股东会，进行见
证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
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