证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2026-038
中国中材国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.7797
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
保函担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 94,771,979 95.8811 3,796,906 3.8413 274,300 0.2776
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,222,227,777 99.6535 3,857,606 0.3145 392,000 0.0320
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例 比例 比例
序 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
中 材
海 外
为 其
参 股
公 司
巴 西
叶 片
提 供
财 务
资 助
担 保
及 银
行 保
函 担
保 暨
关 联
交 易
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制 定
〈 公
司 董
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议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股
避议案 1 的表决。
议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱洪创、任珊
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会
议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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