福建天衡联合律师事务所
关于泉州嘉德利电子材料股份公司
法律意见书
关于泉州嘉德利电子材料股份公司
法律意见书
〔2026〕天衡法意字第 151 号
致：泉州嘉德利电子材料股份公司
福建天衡联合律师事务所接受泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）
的委托，指派陈威律师、姚雅靖律师（以下简称“天衡律师”或“本所律师”或“经
办律师”）参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”
），并根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《泉州嘉德利电子材料股份
公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律
意见书。
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法律意见书
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》
《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具
本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司
第一届董事会第十六次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日
的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资
料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与
印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，
已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误
导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅
对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容
的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定
代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资
格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股
东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用上证所
信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论
的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法
律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
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法律意见书
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
议的决议。
息披露媒体上公告了《泉州嘉德利电子材料股份公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》，载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2026 年 6 月 25 日上午 10:00 在泉州台商投资区东园镇锦厝村
厝仔 289 号公司会议室召开。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日
体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15-15:00。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
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法律意见书
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）2 人，代表股份 396,180,000 股，占公司
股份总数的 86.2822%。经查验，上述股东（或股东代理人）均为 2026 年 6 月 22 日
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股
东代理人）。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 356
人，代表股份 3,717,608 股，占公司股份总数的 0.8096%。上述参与本次股东会网络
投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及
《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
合并统计现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理
人）
（三）列席本次会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相
结合的方式就审议的议案投票表决。本次会议现场按《公司章程》
《股东会议事规则》
规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果，其中就本次会议审议的
议案（一）、议案（二）
、议案（三）对中小投资者的表决情况进行了单独计票。上
证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。
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（一）
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
表决情况：同意 399,813,608 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 6,500 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0018%。
表决结果：本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持
表决权的三分之二以上同意通过。
（二）《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 399,827,008 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 6,200 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0016%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 399,807,608 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 11,800 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0031%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（四）《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》
表决情况：同意 399,788,508 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 7,200 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持
表决权的三分之二以上同意通过。
经查验，天衡律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书
四、结论意见
综上所述，天衡律师认为：泉州嘉德利电子材料股份公司 2026 年第一次临时
股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表
决结果合法有效。
专此意见！
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