广东广信君达律师事务所
关于
广州洁特生物过滤股份有限公司
法律意见书
二〇二六年六月
地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心
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广东广信君达律师事务所
关于广州洁特生物过滤股份有限公司
（2026）粤广信君达律委字第 2443-1 号
致：广州洁特生物过滤股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州洁特生物过滤股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律
师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材
料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料是真实、准确、完整和有效的，
有关副本、复印件等材料与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股
东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完
整性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公开，并依法对本
所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得
用于其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验证及现场见证，
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据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
（www.sse.com.cn）刊登《广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-038，以下称“会议通知”），会议通知中载明
本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议
审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明股东有权
亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。
（二）本次股东会的召开
现场会议于 2026 年 6 月 25 日 14:30 在公司 A1 栋五楼会议室召开，由董事
长袁建华先生主持。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的
具体时间为：2026 年 6 月 25 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事
项，与公告的会议通知内容一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员的资格
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券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理
人均有权出席本次股东会。
经查验现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 10 名，所持具有表决权
的股份数为 62,275,388 股，占公司有表决权股份总数的 44.37%。
的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股
东共 16 名，所持具有表决权的股份数 198,611 股，占公司有表决权股份总数的
持具有表决权的股份数 62,473,999 股，占公司有表决权股份总数的 44.51%。其
中，中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
代表股份数 199,211 股，占公司股份总数的 0.14%。
高级管理人员、本所律师以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员也参加了
本次股东会。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长袁建华先生主持。
经本所律师查证，上述出席本次会议人员和召集人的资格符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，按《公司章程》相关规定的程序由股东代表以及本
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所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东会网络投票系
统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，
并对中小投资者股东表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
表决结果：同意 62,416,805 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的
弃权 21,886 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0351%，议案通过。
表决结果：同意 62,416,805 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的
弃权 21,886 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0351%，议案通过。
表决结果：同意 62,422,405 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的
弃权 21,886 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0351%，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 147,617 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 74.1088%；反对 29,708 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 14.9128%；弃权 21,886 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 10.9863%。
表决结果：同意 62,411,305 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的
弃权 21,886 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0351%，议案通过。
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其中，中小投资者表决结果：同意 136,517 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 66.5288%；反对 40,808 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 20.4848%；弃权 21,886 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 10.9863%。
表决结果：同意 62,411,305 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的
弃权 21,886 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0351%，议案通过。
案》
表决结果：同意 62,411,305 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的
弃权 21,886 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0351%，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 136,517 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 66.5288%；反对 40,808 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 20.4848%；弃权 21,886 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 10.9863%。
表决结果：同意 62,416,805 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的
弃权 21,886 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0351%，议案通过。
根据以上表决结果，本所认为：
而未回避表决的情况。
综上，经本所律师查证，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》
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《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2025 年年度股东
会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程
序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本壹式叁份，公司持有贰份，本所留存壹份，具有同等法律
效力。
以下无正文。
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