证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-015
中铁高铁电气装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股
份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 285,273,798
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.81
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,878,634 99.86 357,576 0.13 37,588 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,873,634 99.86 362,576 0.13 37,588 0.01
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,873,634 99.86 362,576 0.13 37,588 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,899,922 99.87 362,576 0.13 11,300 0.004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,620,327 84.97 425,970 13.81 37,588 1.22
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,805,240 99.84 430,970 0.15 37,588 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,873,634 99.86 362,576 0.13 37,588 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,803,940 99.84 432,270 0.15 37,588 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,901,222 99.87 362,576 0.13 10,000 0.003
定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,878,634 99.86 385,164 0.14 10,000 0.003
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于 提 名浮德 海
的议案
关于 提 名王周 户
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2025
,009 76 0
方案的议案
关于公司 2026
年度日常关联 2,620 425,9 37,58
交易额度预计 ,327 70 8
的议案
关于续聘 2026
,327 70 8
务所的议案
关于公司 2026
,027 70 8
方案的预案
议案序 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
号 决权的比例（%） 当选
关于提名浮德海先生
为独立董事的议案
关于提名王周户先生
为独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 11 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张伟丽、郭畅
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
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