股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-025
宁夏建材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16
层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.49
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 237,870,592 86.52 36,897,232 13.42 154,800 0.06
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
集团股份有限公司董
事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为普通决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所
律师：冯建军、朱文煜
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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