证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2026-019
北京华力创通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次会议。会
议通知于 2026 年 6 月 16 日以电子邮件、电话等通信方式送达给全体董事。本次
会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离
先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一） 审议通过《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
综合考量宏观市场环境、行业供需格局、公司实际经营与长远发展需要等多
种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司董事会同意终止 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票事项。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，持续规
范公司运作机制，提升公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》相关规定，结合
公司实际情况与治理结构，公司对治理制度进行了梳理和修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及
制度全文。
三、备查文件
特此公告。
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