证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-020
齐峰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议通
知于 2026 年 6 月 18 日以邮件、送达等方式向董事发出。会议于 2025 年 6 月 25
日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号齐峰新材料股份有限公司会议室以
现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李安东先生主持，应出席
会议董事 7 名，实际参会 7 名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定需进行董事会换届选举。公司董事会提名李学峰先生、李安东先生、李贤明先
生、李润生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事
候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》
《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关
于董事会换届选举的公告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并以
累积投票制进行逐项表决。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定需进行董事会换届选举。公司董事会提名苏丽萍女士、崔源先生、董效飞先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关
于董事会换届选举的公告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并以
累积投票制进行表决。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
公司董事会决定于2026年7月14日召开2026年年度股东会，本次股东会采用
现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2026年第一次临时
股东会的公告》
三、备查文件
特此公告。
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