证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026053
合肥城建发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 6 月 25 日 14 时 30 分在公司十四楼会议室
召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 6 月 18 日以传真、电子邮件等方式告知
各位董事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事
以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见 2026 年 6
月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
控股子公司减少注册资本的议案》；
《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见 2026 年 6 月 26 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》；
《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告》具体内容详见 2026 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见 2026 年 6 月
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
