证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2026-020
杭州正强传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的情况下，同意公司
使用额度不超过 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构就本事项发表了同意
意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过 60,000 万元
的自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
因经营业务发展需要，公司全资子公司拟向银行申请合计不超过 6,000 万元的
授信额度，同意公司为子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额
及保证期间按照合同约定执行。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司股份总数由 104,000,000
股 增 加 至 145,600,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 104,000,000 元 变 更 为 人 民 币
对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公
告》及《公司章程》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
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