证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十
五次董事会会议通知于 2026 年 6 月 20 日以专人及电子邮件方式
送达全体董事。会议于 2026 年 6 月 25 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中董事侍军凯
先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方
式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规
则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
加注册资本金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟以现金出资方式对全资子公司中建西部建设集团第四
（广东）有限公司增资 3,200 万元。具体内容详见公司同日在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司拟与
联京（北京）控股集团有限公司签署《中建联京新能源科技有限
公司股东协议书》，共同出资设立中建联京新能源科技有限公司
（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公
告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
策方案（2026 年版）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议事规则（2026 年修订）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
项清单（2026 年修订）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
理工作计划>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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