股东会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-036
烟台正海生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股
东会于 2026 年 6 月 25 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正
海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的
表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东会决议公告
出席本次会议的股东及股东代表共计 80 人，代表公司股份 77,345,530 股，
占公司有表决权股份总数的 43.5406%。
出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 76,823,274 股，占
公司有表决权股份总数的 43.2466%。
通过网络投票的股东共计 75 人，代表公司有表决权的股份数为 522,256 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2940%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 77 人，代表股份 597,156
股，占公司有表决权股份总数的 0.3362%。
议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
（1）总表决情况：同意 77,232,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8545%；反对 104,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
（2）中小股东表决情况：同意 484,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 81.1513%；反对 104,856 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 17.5592%；弃权 7,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
股东会决议公告
表决权股份总数的 1.2894%。
四、律师出具的法律意见
程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
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