证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-028
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6
月25日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2026年6月25日9:15至15:00。
本次会议由董事刘锋先生主持。
规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
总数为1,232,852,193股，占公司有表决权总股份的60.11657%，没有股东委托独立董事
投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4
人 ， 其 所持 有 表 决权 的 股份 总 数 为 1,168,533,832 股 ，占 公 司 有表 决 权 总 股 份 的
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为240人，其所持有表决权的股份总数为64,318,361股，占公司有表决权总股
份的3.13630%。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议
案：
（一）关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,425,693 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,130,161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.59421%；
反对5,351,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.28900%；弃权75,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.11680%。
表决结果：通过。
（二）关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,265,393 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权83,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的0.006773%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表 决 情 况 为 ： 同 意 58,969,861 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.129344%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王悦
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
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