证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2026-036
华联控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
行网络投票的具体时间为：2026年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
午9:15至下午15:00时的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第十二届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
公司股份总数（股） 1,403,818,725
有表决权股份总数（股） 1,378,303,745
股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表(人) 273
代表有表决权股份(股) 519,065,462
占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.6597
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 11
代表有表决权股份(股) 421,833,406
占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.6053
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 262
代表有表决权股份(股) 97,232,056
占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.0545
(截至股权登记日，公司总股本 1,403,818,725 股，回购专用证券账户
（二）中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有 5%以
上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况
中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人) 270
代表有表决权股份(股) 99,556,996
占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.2232
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 8
代表有表决权股份(股) 2,324,940
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.1687
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 262
代表有表决权股份(股) 97,232,056
占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.0545
(三) 出席或列席本次现场会议的人员还包括：公司董事、高级管理人员，
以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
股东
中小股东 99,556,996 78,000,415 78.3475 19,121,661 19.2067 2,434,920 2.4458
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决
结果：通过。
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
股东
中小股东 99,556,996 76,460,383 76.8006 21,469,633 21.5652 1,626,980 1.6342
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决
结果：通过。
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
股东
中小股东 99,556,996 76,977,048 77.3196 21,679,121 21.7756 900,827 0.9048
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决
结果：通过。
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
股东
中小股东 99,556,996 79,178,898 79.5312 19,117,511 19.2026 1,260,587 1.2662
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决
结果：通过。
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
股东
中小股东 99,556,996 72,331,516 72.6534 25,999,093 26.1148 1,226,387 1.2318
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决
结果：通过。
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
股东
中小股东 99,556,996 72,314,226 72.6360 22,221,183 22.3201 5,021,587 5.0439
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决
结果：通过。
本次会议还听取了独立董事作的《2025 年度独立董事述职报告》，公司独
立董事对 2025 年度出席公司董事会及股东会次数及表决情况、发表独立意见情
况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》
及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
意见书。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
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