证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2026—17 号
辽宁申华控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东
会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司
章程》规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事、俞奕鉴独立董事出席了现场会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 525,932,908 99.2728 3,354,494 0.6332 498,140 0.0940
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 525,666,340 99.2225 3,572,708 0.6744 546,494 0.1031
年年审及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 525,701,054 99.2290 3,572,948 0.6744 511,540 0.0966
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 525,491,340 99.1894 3,760,008 0.7097 534,194 0.1009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,628,789 69.3176 3,686,394 26.5383 575,654 4.1441
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 525,832,094 99.2538 3,416,094 0.6448 537,354 0.1014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 525,695,040 99.2279 3,499,694 0.6606 590,808 0.1115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 525,484,494 99.1882 3,748,208 0.7075 552,840 0.1043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 523,639,894 98.8400 5,622,494 1.0613 523,154 0.0987
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普
会计师事务所的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所
律师：朱峰、查汝玲
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有
合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
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