证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-042
湖南新五丰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.2741
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，
此次会议由公司第六届董事会过半数董事推举董事祝慧女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 518,263,834 98.1031 9,838,900 1.8624 181,700 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,776,834 98.0109 10,280,900 1.9460 226,700 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 518,387,234 98.1265 9,728,800 1.8415 168,400 0.0320
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 523,586,234 99.1106 4,485,200 0.8490 213,000 0.0404
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 524,360,634 99.2572 3,715,500 0.7033 208,300 0.0395
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事、高级管理人 77,735 10,280 226,70
员薪酬管理制 ,193 ,900 0
度》的议案
事、高级管理人 78,345 9,728, 168,40
员绩效考核办 ,593 800 0
法》的议案
年度董事、高级 83,544 4,485, 213,00
管理人员薪酬 ,593 200 0
方案的议案
募集资金投资 95.5534 4.2105 0.2361
,993 500 0
项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师： 谢勇军、吴娟
(二) 律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会，并出具了法律意见书，认为：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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