大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2026-067
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次临时会议于 2026 年 06 月 25 日召开。本次董事会会议由公司董事长冯彬
先生召集和主持，为切实维护公司整体经营发展利益，确保担保事项顺利实施，
综合考量当前业务推进时效需求与本次担保事项的紧迫性，经全体董事一致同意，
豁免公司第六届董事会第二十六次临时会议通知期限的要求。会议通知于 2026
年 06 月 24 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通
讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事冯彬先生、邓晖先生为
本议案的关联董事，已回避表决。
为满足公司经营发展的资金需求，保障公司及控股子公司、孙公司授信事
项的顺利实施，公司实际控制人、董事长、总经理冯彬先生以及持股 5%以上
股东师利全先生拟无偿为公司及控股子公司、孙公司的融资提供合计不超过
担保等，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期
内可循环使用。上述担保或反担保事项，冯彬先生、师利全先生不向公司及控
股子公司、孙公司收取担保费用，也不需要公司及控股子公司、孙公司提供反
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担保。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
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