证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-029
广州信邦智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2026 年 6 月 25 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年
人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的
议案》
公司董事会认为，公司及实施募投项目的子公司根据募投项目实施的具体情
况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，能够有效保证
募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，不影响公
司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情形。同意公司以募集资金置换 2026 年 1 月至 6 月预先投入募投项
目的自有资金，共计 42.66 万元。
保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高端智能制造装备生产基地建设
项目”已达到预期建设目标且后续无重大建设及投入计划，公司决定对该项目予
以结项，该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管理，后续
根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕公司主业，合理审慎规划安排
使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）保荐人出具的核查意见。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
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