证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-059
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行
了 可 转 换 公 司 债 券 10,040,000 张 ， 每 张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额
金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报
告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已根据相关规定将上述募
集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管
协议。
二、募集资金项目变更情况
公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议，于2025年8月29日
召开“佳禾转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产500万台骨传导
耳机项目”
“年产900万台智能手表项目”及“年产450万台智能眼镜项目”
（以上
合称“原募投项目”）变更为“收购BD KG全部有限合伙权益、BD GmbH全部股
份及BD KG的股东借款”（以下简称“新募投项目”），并将原募投项目尚未投入
的募集资金70,400.00万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时该项
目专户资金余额为准）用于新募投项目，具体内容详见2025年8月13日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》
（公告
编号：2025-066）。
三、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集
资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户，
并与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管
协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：
户名 开户行 银行账号 募集资金用途 账户状态
COSONIC
招商银行股份有限公 FTN1209
INTERNATION 存续
司广州分行营业部 335929000 收 购 BD KG 全 部
AL PTE. LTD.
有限合伙权益、
佳禾声学（香港） 中信银行股份有限公 NRA8110901 BD GmbH 全 部 股 存续
有限公司 司东莞分行营业部 011602041947 份 及 BD KG 的 股
佳禾智能科技 中信银行股份有限公 8110901014 东借款项目
存续
股份有限公司 司东莞松山湖支行 002038717
佳禾智能科技 中信银行股份 8110901012 补充流动资金
已销户
股份有限公司 有限公司东莞分行 101657441 项目
江西佳禾电声 中信银行股份 8110901012 年产500万台骨传
本次销户
科技有限公司 有限公司东莞分行 801658539 导耳机项目
江西佳禾电声 中信银行股份 8110901013 年产900万台智能
本次销户
科技有限公司 有限公司东莞分行 401658522 手表项目
江西佳禾电声 中信银行股份 8110901012 年产450万台智能
本次销户
科技有限公司 有限公司东莞分行 601657461 眼镜项目
四、本次注销的募集资金专用账户情况
江西佳禾电声 中信银行股份有限公司 8110901012 年产500万台骨传
科技有限公司 东莞分行 801658539 导耳机项目
江西佳禾电声 中信银行股份有限公司 8110901013 年产900万台智能
科技有限公司 东莞分行 401658522 手表项目
江西佳禾电声 中信银行股份有限公司 8110901012 年产450万台智能
科技有限公司 东莞分行 601657461 眼镜项目
根据公司新募投项目的募集资金使用计划，公司已将存放于原募投项目的募
集资金专用账户的余额全部转入新募投项目的募集资金专用账户上。截至公告披
露日，原募投项目的募集资金专用账户余额为零。为方便募集资金账户的管理，
公司于近日办理完成了原募投项目的募集资金专用账户注销手续。上述募集资金
专用账户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
（一）销户凭证
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
