证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2026-024
上海国缆检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席的情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日下午 14:30
②网络投票时间：2026 年 6 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日上午
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室
（4）会议召集人：公司第二届董事会
（5）会议主持人：董事长黄国飞
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 49,725,025
股，占公司有表决权股份总数的 63.7617%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 41 人，代表股份 9,209,075 股，
占公司有表决权股份总数的 11.8087%。
（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票
的中小股东 39 人，代表股份 434,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5566%。
（5）公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果： 同意 58,671,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,050 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4034%；反对 262,650 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.5045%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0921%。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 6,021,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 242,600 股（其中，因未投票默认弃权 242,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.8606%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 20,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.6648%；弃权 242,600 股（其中，因未投票默认弃权
许伟斌先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理、总会计师，申能（集
团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究
所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025 股）和申能（集团）有限公司
（所持表决权股份数量：2,925,074 股）回避本议案表决。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 6,021,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 242,600 股（其中，因未投票默认弃权 242,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.8606%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 20,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.6648%；弃权 242,600 股（其中，因未投票默认弃权
黄国飞先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理，申能（集团）有限公
司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司
（所持表决权股份数量：49,725,025 股）和申能（集团）有限公司（所持表决
权股份数量：2,925,074 股）回避本议案表决。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 52,821,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4580%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 19,750 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5496%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
谢志国先生为股东中国质量认证中心有限公司（为中国质量认证中心改制后
企业，股权转移事宜尚在办理中）产品认证四部经理，因此关联股东中国质量认
证中心（所持表决权股份数量：5,849,901 股）回避本议案表决。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 6,021,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.8686%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 19,750 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5496%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
王瀛超先生为申能（集团）有限公司投资管理部经理，申能（集团）有限公
司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司
（所持表决权股份数量：49,725,025 股）和申能（集团）有限公司（所持表决
权股份数量：2,925,074 股）回避本议案表决。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 58,671,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 19,750 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5496%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 58,671,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 19,750 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5496%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 58,671,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 19,750 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5496%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 58,671,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,250 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4494%；反对 19,750 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5496%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 58,671,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 171,050 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.4034%；反对 19,950 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5957%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
表决结果：同意 58,673,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权 242,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 173,950 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.0714%；反对 17,050 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9277%；弃权 243,100 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所达健律师、张乐天律师见证并出具了
法律意见书，意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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