证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2026-038
成都旭光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.4561
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投
票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
静因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,848,209 99.7065 825,034 0.2344 207,660 0.0591
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,837,809 99.7035 834,934 0.2372 208,160 0.0593
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
事、高级管理
人员薪酬管 3,176,047 75.4631 825,034 19.6028 207,660 4.9341
理制度的议
案
级管理人员
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见
“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、张小兰
(二) 律师见证结论意见：
天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
