证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-044
山东中锐产业发展股份有限公司
关于 2026 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月25日15:00
（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 6 月 25 日 9:15 ～ 9:25,9:30 ～ 11:30 和 13:00 ～
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》
等规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计327人，代表有表决权股份
公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取网络投票的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
表决结果：同意123,748,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1121%。苏州睿畅投资管理有限公司回避表决。本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 123,748,776 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.1387%；反对 935,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7492%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意
见书，结论意见如下：
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
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