证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-035
北京华远新航控股股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张全
亮先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张全亮先生向董事会提出辞去公司第
九届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、公司副总经理及董事会秘书职
务。公司于 2026 年 6 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于
增补第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司高级管理人员辞职及董事长
代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
是否继
续在上 是否存在
原定任期 离任 市公司 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间
到期日 原因 及其控 （如适用） 毕的公开
股子公 承诺
司任职
董事、战略 否，不存在
与投资委员 第九届董 未履行完
张全亮 会委员、副 事会任期 否 不适用 毕 的 公 开
总经理、董 届满 承诺（含增
事会秘书 持承诺）
二、离任对公司的影响
张全亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且已做好交
接工作，不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务，且无未履行完毕的
公开承诺。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺
期间，暂由公司董事长祝林 先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽
快完成董事会秘书的聘任工作。
张全亮先生在担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间工作勤勉、尽职尽
责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系、
促进可持续发展等方面做出了卓越的贡献，尤其是在公司重大资产重组、股债权
融资等资本运作方面发挥了至关重要的作用，公司及公司董事会对张全亮先生在
任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
三、增补董事的情况
公司于 2026 年 6 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于
增补第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》
《公司章
程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
冯志敏先生，男，1986 年出生，中共党员，注册会计师、中级会计师。毕
业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考
核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司
预算考核分析经理，2023 年 9 月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划
财务部财务经理、助理总监、副总监。
上述候选人的提名及任职资格已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议及
第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，符合担任公司非
独立董事的任职要求。
董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。在股东会审议通过后，上述候
选人将与现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起至
本届董事会届满时止。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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