证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-106
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
无法现场主持会议，由过半数的董事共同推举公司董事徐倪伟先生主持本次股东
会现场会议。
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2026 年担保额度的议案》
同意股数 270,178,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9801%；
反对股数 53,739 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0199%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
预计
担保额度
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航 夏园强
（三）结论性意见
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了
表决。本次会议议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的 2/3 以上
通过。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、备查文件
公司 2026 年第二次临时股东会决议
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